（原标题：2024年第三次临时鼓励大会决策公告）

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证券代码：002856 证券简称：好意思芝股份 公告编号：2024-079

深圳市好意思芝封锁筹划工程股份有限公司2024年第三次临时鼓励大会决策公告

至极指示： 1．本次鼓励大会审议的议案2、3表决通过是议案4、5表决遵循顺利的一说念或部分前提，凭证本次议案2、3的表决情况，顺利的累计投票议案《对于选举第五届董事会非悲怆董事的议案》适用于议案4（分情况表决一），本次鼓励大会非悲怆董事候选东说念主均获出席本次鼓励会有用表决权股份的二分之一以上答允，因此梁瑞峰、罗琳当选为公司第五届董事会非悲怆董事，以上东说念主员任期自本次鼓励大和会过之日起至第五届董事会届满之日止。 2．本次鼓励大会未出现否决提案的情形。 3．本次鼓励大会未触及变更以往鼓励大会已通过的决策。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时代：2024年11月19日（星期二）下昼14:30； 2．会议召开场所：深圳市罗湖区泥岗西路1066号好意思芝股份四楼会议室； 3．会议召开形势：本次临时鼓励大会选择现场投票与收罗投票汇注首的形势； 4．会议召集东说念主：公司董事会； 5．会议主执东说念主：董事长何伏信先生； 6．本次会议的召开妥当关连法律、行政法则、部门规章、门径性文献和《公司规章》的规章。

（二）会议出席情况 鼓励出席的总体情况：通过现场和收罗投票的鼓励52东说念主，代表股份57,378,573股，占公司有表决权股份总和的42.4044％。其中：通过现场投票的鼓励2东说念主，代表股份55,791,453股，占公司有表决权股份总和的41.2315％。通过收罗投票的鼓励50东说念主，代表股份1,587,120股，占公司有表决权股份总和的1.1729％。

中小鼓励出席的总体情况：通过现场和收罗投票的中小鼓励50东说念主，代表股份1,587,120股，占公司有表决权股份总和的1.1729％。其中：通过现场投票的中小鼓励0东说念主，代表股份0股，占公司有表决权股份总和的0.0000％。通过收罗投票的中小鼓励50东说念主，代表股份1,587,120股，占公司有表决权股份总和的1.1729％。

公司董事、监事及董事会文牍以现场聚首通信形势出席了会议，其中悲怆董事麦志荣、董事李碧君、监事林志萍请假未出席本次会议，其他高档料理东说念主员列席了会议，北京大成（广州）讼师事务所讼师出席本次鼓励大会进行见证，并出具法律主张书。

二、提案审议表决情况 本次鼓励大会接受现场投票与收罗投票汇注首的形势，表决遵循如下：

1．审议通过《对于新增2024年过活常关联交游瞻望的议案》 总表决情况：答允 42,108,720股，占出席本次鼓励会有用表决权股份总和的73.3875％；反对 15,252,953股，占出席本次鼓励会有用表决权股份总和的 26.5830％；弃权 16,900股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鼓励会有用表决权股份总和的 0.0295％。 中小鼓励总表决情况：答允 1,528,420股，占出席本次鼓励会中小鼓励有用表决权股份总和的 96.3015％；反对 41,800股，占出席本次鼓励会中小鼓励有用表决权股份总和的 2.6337％；弃权 16,900股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鼓励会中小鼓励有用表决权股份总和的 1.0648％。 本议案表决通过。

2．审议通过《对于免去李苏华第五届董事会非悲怆董事职务的议案》 总表决情况：答允 42,112,620股，占出席本次鼓励会有用表决权股份总和的73.3943％；反对 15,252,953股，占出席本次鼓励会有用表决权股份总和的 26.5830％；弃权 13,000股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鼓励会有用表决权股份总和的 0.0227％。 中小鼓励总表决情况：答允 1,532,320股，占出席本次鼓励会中小鼓励有用表决权股份总和的 96.5472％；反对 41,800股，占出席本次鼓励会中小鼓励有用表决权股份总和的 2.6337％；弃权 13,000股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鼓励会中小鼓励有用表决权股份总和的 0.8191％。 本议案表决通过。

3．审议通过《对于免去李碧君第五届董事会非悲怆董事职务的议案》 总表决情况：答允 42,112,620股，占出席本次鼓励会有用表决权股份总和的73.3943％；反对 15,252,953股，占出席本次鼓励会有用表决权股份总和的 26.5830％；弃权 13,000股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鼓励会有用表决权股份总和的 0.0227％。 中小鼓励总表决情况：答允 1,532,320股，占出席本次鼓励会中小鼓励有用表决权股份总和的 96.5472％；反对 41,800股，占出席本次鼓励会中小鼓励有用表决权股份总和的 2.6337％；弃权 13,000股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鼓励会中小鼓励有用表决权股份总和的 0.8191％。 本议案表决通过。

4．逐项审议通过《对于选举第五届董事会非悲怆董事的议案》（分情况表决一） 本次鼓励大会审议的议案2、3表决通过是议案4、5表决遵循顺利的一说念或部分前提，凭证本次议案2、3的表决情况，顺利的累计投票议案《对于选举第五届董事会非悲怆董事的议案》适用于议案4（分情况表决一），本次鼓励大会非悲怆董事候选东说念主均获出席本次鼓励会有用表决权股份的二分之一以上答允，因此梁瑞峰、罗琳当选为公司第五届董事会非悲怆董事，以上东说念主员任期自本次鼓励大和会过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体表决遵循如下： 4.01审议通过《对于选举梁瑞峰为第五届董事会非悲怆董事的议案》 总表决情况：梁瑞峰赢得的选举票数为41,309,414股，占出席本次鼓励会有用表决权股份总和的71.9945%。其中，赢得的中小鼓励的选举票数为729,114股，占出席本次鼓励会中小鼓励有用表决权股份总和的45.9394%。 本议案表决通过。

4.02审议通过《对于选举罗琳为第五届董事会非悲怆董事的议案》 总表决情况：罗琳赢得的选举票数为41,309,414股，占出席本次鼓励会有用表决权股份总和的71.9945%。其中，赢得的中小鼓励的选举票数为729,114股，占出席本次鼓励会中小鼓励有用表决权股份总和的45.9394%。 本议案表决通过。

三、讼师出具的法律主张 （一）讼师事务所称号：北京大成（广州）讼师事务所。 （二）讼师姓名：卢蓬勃、欧铭希。 （三）论断主张：讼师觉得，本次鼓励大会的召集与召开门径妥当法律、法则、《鼓励大会司法》和《公司规章》《议事司法》的规章；出席会议东说念主员的阅历、召集东说念主阅历正当有用；会议表决门径、表决遵循正当有用。

北京大成（广州）讼师事务所出具的法律主张书全文于同日发布在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文献 1．公司 2024年第三次临时鼓励大会决策； 2．北京大成（广州）讼师事务所对于公司 2024年第三次临时鼓励大会的法律主张书。

特此公告。 深圳市好意思芝封锁筹划工程股份有限公司董事会 2024年 11月 19日